В 2025 году число споров между иностранными предпринимателями и тайскими компаниями растёт: встречаются непоставки, скрытые долги и фиктивные акционеры. Поэтому перед сотрудничеством обязательна due diligence (проверка финансового и юридического состояния компании). Таиланд предоставляет достаточно инструментов, но иностранцы часто недооценивают риски и не используют все доступные официальные источники.
1. Где проверять тайскую компанию: официальные источники
1) DBD
Реестр юридических лиц с данными о:
- дате регистрации;
- капитале;
- акционерах;
- директорах;
- лицензиях;
- подаче отчётности.
Информация обновляется регулярно, и её несоответствие реальным данным — важный тревожный сигнал.
2) Revenue Department
Проверяет налоговый статус:
- действительность Tax ID;
- регистрацию НДС;
- отметки инспектора.
3) Судебные реестры
Позволяют увидеть активные и завершённые споры, особенно по долгам.
4) Лицензирующие органы
Проверяются санитарные, строительные, туроператорские разрешения, а также статус BOI при заявленных льготах.
2. Какие документы запрашивать у партнёра
Базовый набор:
- регистрационный сертификат;
- список акционеров;
- финансовые отчёты за 2 года;
- Affidavit;
- сертификат НДС;
- лицензии.
Дополнительные документы:
- договор аренды офиса;
- банковские письма;
- список крупных клиентов;
- справки об отсутствии судебных претензий.
Отказ или затягивание предоставления документов часто говорит о внутренних проблемах компании.
3. Рисковые сигналы в 2025 году
- капитал не соответствует масштабу деятельности;
- непрозрачные акционеры;
- отсутствие отчётности;
- несоответствие деятельности фактическим операциям;
- частая смена директоров;
- судебные дела;
- отсутствие реального офиса.
При совпадении нескольких сигналов сотрудничество требует пересмотра или дополнительных гарантий.
4. Финансовая due diligence: что важно проверить
- прибыль/убытки;
- долговые обязательства;
- движение средств;
- зависимость от ключевых клиентов;
- налоговую историю.
Важно проверять не только компанию, но и её субподрядчиков, особенно в строительстве и логистике.
5. Кейсы из прессы
Строительство
Компании без лицензий заключали крупные договоры; проверки выявили низкий капитал и долги перед поставщиками.
Торговля
Фирмы на Пхукете закрывались налоговой из-за фиктивных адресов, что делало невозможным исполнение контрактов.
IT
Некоторые подрядчики заявляли статус BOI без фактического одобрения, что вводило клиентов в заблуждение.
Юридическая и финансовая проверка тайского партнёра — обязательный этап перед сделкой. Использование реестров, запрос документов и анализ рисков позволяют минимизировать потери и избежать конфликтов. Тщательно проведённая due diligence обеспечивает безопасность сотрудничества и повышает предсказуемость результатов.
